Introduction
La Corée du Sud a infligé une amende de 3,5 millions de dollars à Coinone, la troisième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays, ainsi qu'une suspension partielle de ses activités. Cette décision a été prise en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
Contexte Technique
La Financial Intelligence Unit (FIU) de la Corée du Sud a accusé Coinone de ne pas avoir respecté les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en ce qui concerne la vérification de l'identité des utilisateurs dans environ 70 000 cas. La FIU a également allégué que Coinone a facilité plus de 10 000 transactions avec 16 plateformes d'échange étrangères non enregistrées auprès des régulateurs sud-coréens.
Les autres accusations incluent la violation des obligations de diligence raisonnable envers les clients en marquant la vérification des clients comme complète même lorsque des informations clés étaient manquantes, et en ne restreignant pas les transactions pour les clients dont les mesures de vérification n'avaient pas été terminées.
Analyse et Implications
Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une répression réglementaire contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud. Elle intervient après que Bithumb, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays, ait été sanctionnée à hauteur de 24 millions de dollars et ait fait l'objet d'une suspension partielle de six mois en mars pour des allégations de défaut de lutte contre le blanchiment d'argent.
Perspective
Il est important de surveiller les prochaines étapes de la réglementation des cryptomonnaies en Corée du Sud, notamment en ce qui concerne les contrôles sur les transactions et les exigences de vérification des clients. La décision de la FIU pourrait avoir des implications pour l'ensemble du secteur des cryptomonnaies en Corée du Sud et pourrait conduire à des changements dans la façon dont les plateformes d'échange opèrent dans le pays.
